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此外，兆豐金前董事長蔡友才辭任前已知此事，代理董事長的吳漢卿被質疑未積極處理，主管機關金融監督管理委員會、財政部也是最近才知道此事，難免讓外界多加臆測，兆豐銀到底出了什麼事？1050821

（中央社記者田裕斌台北21日電）兆豐金控旗下兆豐銀行晚間發布聲明，指遭到美國主管機關重罰是因臺北市士林區外匯定存臺南市安平區定存銀行推薦為紐約分行有可疑的轉匯款業務應申報未申報，並非涉入洗錢交易。臺中市新社區外匯理財推薦高雄市左營區銀行推薦臺中市大甲區銀行分行>臺中市中區定存銀行推薦

兆豐銀重申，紐約分行遭裁罰案，是因臺南市善化區附近銀行紐約州金融廳對紐約分行進行年度檢查時，發覺在辦理轉匯款業務時，有可疑交易應申報而未申報的情事，違反美國銀行保密法對於可疑交易行為的申報規定，而非涉入洗錢交易。

不過，在DFS公布的合意令中，指出相當數量擁有或曾有幾個兆豐銀紐約分行帳戶的客戶，是透過巴拿馬「莫薩克．馮賽卡」律師高雄市旗津區投資外匯>基隆市仁愛區銀行分行事務所協助成立，兆豐銀違反「反洗錢」規定，銀行總公司對於與被視為洗錢高風險管轄的巴拿馬進行交易，漠不關心。臺中市南區附近銀行高雄市小港區外匯推薦銀行>高雄市那瑪夏區附近銀行新竹縣新豐鄉外匯定存推薦臺南市北區銀行分行

兆豐銀紐約分行，在美國紐約金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中，被高雄市鹽埕區外匯定存推薦抓出2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1.8億美元。

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